پولشویی
-
اقتصاد > اقتصاد ایران
شناسایی ۵۱۲ مؤدی مشکوک به پولشویی و وصول ۹.۸ همت از محل کتمان درآمد
ارتباط فردا: شاهین مستوفی، رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه…
بیشتر بخوانید » -
اقتصاد > اقتصاد ایران
۱۴۰ هزار تراکنش مشکوک ردیابی و ۱۱۹ شرکت صوری شناسایی شد
ارتباط فردا: مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی در راستای اجرای قانون مبارزه با پولشویی و تأمین مالی…
بیشتر بخوانید » -
اقتصاد > بانک و بیمه وبورس
فرزین: ناترازی نظام بانکی ناشی از دارایی‌های غیرنقدشونده است
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه هم…
بیشتر بخوانید » -
اقتصاد > بانک و بیمه وبورس
انتقال وجه معاملات با حساب شخص ثالث مصداق پولشویی است
به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از بانک مرکزی، تراکنش‌های بانکی باید با اسناد و مدارک مرتبط (مانند فاکتورها،…
بیشتر بخوانید » -
اخبار اقتصادی > اقتصاد كلان
مسدود شدن حساب‌های اشخاص مظنون به پولشویی در بازارهای طلا، ارز و رمزارز
به گزارش همشهری آنلاین، به نقل از بانک مرکزی، این بانک به استناد بند الف ماده ۴۲ قانون بانک مرکزی…
بیشتر بخوانید » -
گرافیک > اینفوگرافیک
-
اخبار اقتصادی > ارز و طلا
قیمت تتر در حال سقوط است | چرا بانک مرکزی با صرافی های رمزارز مماشات کرد؟
به گزارش همشهری آنلاین به نقل از تسنیم، بعد از بستن صرافی های رمز ارزی از سوی بانک مرکزی قیمت…
بیشتر بخوانید » -
اخبار اقتصادی > اقتصاد كلان
کشف فرار مالیاتی از محل فعالیت هفت صندوق قرض الحسنه
به گزارش همشهری آنلاین، شاهین مستوفی، رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور از…
بیشتر بخوانید »